“金座”上的淘金夢(mèng) ——云南金座公司非法集資案

　　一個(gè)曾經(jīng)的罪犯，在獄中卻未能改過(guò)自新，重回社會(huì)后舊習(xí)不改，反而更加肆無(wú)忌憚地進(jìn)行集資詐騙犯罪活動(dòng)，禍害百姓，最終再次鋃鐺入獄。

　　案情簡(jiǎn)介

　　2005年10月25日，包某某和高某某注冊(cè)成立了云南金座農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱金座公司），注冊(cè)資金500萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)、研究、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、飼料銷售。公司成立后，在昆明以中老年人為主要對(duì)象進(jìn)行虛假宣傳，宣稱金座公司是中國(guó)境內(nèi)首家規(guī)?；N植高新農(nóng)業(yè)科技企業(yè)，系中德、中美合資香椿林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)、林、牧、藥立體農(nóng)業(yè)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，其業(yè)務(wù)分布在昆明、楚雄等地，每個(gè)基地都分別種植有幾百畝乃至上萬(wàn)畝的紅油香椿及金銀花、板藍(lán)根、益母草等活體植物，另外還有養(yǎng)殖野豬、獺兔、生態(tài)豬、生態(tài)雞的養(yǎng)殖基地和大型山莊、度假村等，廣泛動(dòng)員客戶投資上述產(chǎn)業(yè)，并承諾給予8％~15％不等的高額返利。

　　從2005年至2009年，金座公司向1.2萬(wàn)余名中老年人非法集資共計(jì)4.8億多元。其中，返還集資本金1.82億余元，支付高額利息1300余萬(wàn)元，支付員工“業(yè)績(jī)”提成1.74億余元，其余資金被包某某及公司高管以個(gè)人存款、投資、房產(chǎn)等形式占有甚至揮霍掉。

　　作案手段

　　1．虛報(bào)資本，騙取注冊(cè)

　　包某某在未實(shí)際出資的情況下，支付2.5萬(wàn)元委托中介公司虛假注冊(cè)成立了云南金座農(nóng)業(yè)科技有限公司，虛報(bào)注冊(cè)資本500萬(wàn)元。

　　2．虛假宣傳，騙取信任

　　包某某通過(guò)各種途徑把自己包裝成世界杰出華商協(xié)會(huì)會(huì)員、農(nóng)民企業(yè)家、2009年“改革開(kāi)放30周年影響農(nóng)村改革中國(guó)三農(nóng)先鋒”、“中國(guó)驕傲——第8屆中國(guó)時(shí)代十大杰出企業(yè)家”等形象，并在著名報(bào)刊上刊登專訪文章，大量印制散發(fā)宣傳資料，虛造聲勢(shì)，騙取投資人信任。而事實(shí)上，包某某在1985年1月曾因詐騙罪被呈貢縣人民法院判處有期徒刑5年。

　　3．參觀考察，假象迷惑

　　通過(guò)發(fā)邀請(qǐng)函、頻繁打電話等方式，金座公司邀請(qǐng)大批中老年人到公司參觀考察，并用參觀車帶著他們到生產(chǎn)基地觀看椿樹(shù)、獺兔、生態(tài)雞、進(jìn)口鵝、家豬、野豬等。參觀期間，包某某往往卷著褲腿在基地認(rèn)真整理苗木，很具迷惑性，公司工作人員還向老年人進(jìn)行極具誘惑力的講解，給他們傳遞投錢給金座公司包賺不賠的假象。

　　 案件查處

　　2009年5月，因無(wú)法從金座公司及時(shí)收回錢款，投資者向公安部門報(bào)案，昆明市公安機(jī)關(guān)當(dāng)即立案?jìng)刹椤?011年5月，昆明市中級(jí)人民法院審理了這起云南省最大非法集資案。法庭審理后認(rèn)為，包某某使用虛假證明文件虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪；包某某、陳某某、崔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取社會(huì)不特定人員資金，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；包某某、崔某某等故意銷毀應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)資料，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪；另認(rèn)定郭某某等41名被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。 2011年5月26日，昆明市中級(jí)人民法院對(duì)該起云南省最大非法集資案作出一審判決，以集資詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪三罪并罰判處包某某死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以集資詐騙罪判處陳某某死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其他43名同案犯也分別受到相應(yīng)懲處。

　　案件警示

　　金座公司的非法集資活動(dòng)，主要是假借響應(yīng)國(guó)家“三農(nóng)”政策，發(fā)展農(nóng)林、開(kāi)發(fā)種植養(yǎng)殖業(yè)，以高額回報(bào)為誘餌，借助“洗腦”宣傳及部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)的現(xiàn)狀，向社會(huì)公眾募集資金，給參與者造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此，廣大公眾要提高“免疫力”，認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺(jué)抵制各種誘惑，堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)號(hào)稱“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。