伸向熟人的黑手——新疆某科技公司非法吸收公眾存款案

　　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的投資理念發(fā)生了較大的變化，一些投資人受到小投入高回報(bào)的誘惑，參與了非法集資活動(dòng)。因此，“頭腦靈活”的劉某某鋌而走險(xiǎn)，向熟人伸出了黑手……

　　案情簡(jiǎn)介

　　劉某某，大專文化，2005年底他在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)陜西省某公司推介“年產(chǎn)15000噸復(fù)合無(wú)鉛汽油”項(xiàng)目，認(rèn)為這是一個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì),但苦于沒錢投資。2006年4月，他找到陜西籍無(wú)業(yè)人員田某某等人，注冊(cè)成立了某科技公司，劉某某自任法人代表，并與田某某簽訂《個(gè)人委托貸款中介協(xié)議》。該協(xié)議約定：公司委托田某某為“年產(chǎn)15000噸復(fù)合無(wú)鉛汽油”項(xiàng)目通過銀行采用“個(gè)人委托貸款”形式定向?qū)ふ彝顿Y人。協(xié)議簽訂后，田某某等人實(shí)際上并未通過合法渠道融資，而是向社會(huì)公眾非法集資。規(guī)定最低投資額起點(diǎn)為1萬(wàn)元，投資期限分一年期、兩年期和三年期三種，投資一年期年回報(bào)率為8％，兩年期年回報(bào)率為10％，三年期年回報(bào)率為12％，并以該公司的名義與投資人簽訂《項(xiàng)目借資合同》。經(jīng)查，該公司共與323人簽訂《項(xiàng)目借資合同》429份，非法吸收公眾存款1305萬(wàn)元。由于該公司沒有正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司的運(yùn)轉(zhuǎn)靠后面投資者的投資支付前面投資者的到期本息及介紹人的提成返點(diǎn)，維持到2007年2月，公司開始入不敷出，資金鏈斷裂。劉某某、田某某等人隨后潛逃。非法吸納的約900萬(wàn)元資金除用于公司經(jīng)營(yíng)，支付投資人短期回報(bào)外，其余資金被劉某某、田某某等人揮霍一空，使投資人遭受巨額損失。

　　作案手段

　　1．以經(jīng)營(yíng)高利項(xiàng)目資金短缺為借口。該公司以從事高額利潤(rùn)項(xiàng)目為幌子，編造各種借口，以騙取公眾的信任。

　　2．以高息為誘餌，進(jìn)行虛假宣傳。本案三百多名受害人，年齡層級(jí)復(fù)雜，遍布全國(guó)8個(gè)省、直轄市以及新疆14個(gè)地州市，分布范圍廣泛。劉某某等人就是利用投資者貪利和盲目從眾的心理，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，許諾月息8%~12%的高額回報(bào)，編造各種光環(huán)和名譽(yù)，騙取群眾的信任。

　　3．利用熟人牽線搭橋，騙取信任。本案中受騙人有許多是劉某某的熟人，劉某某正是利用這種熟人關(guān)系，介紹、宣傳虛構(gòu)的投資項(xiàng)目，騙取他人的信任，致使多人上當(dāng)受騙。

　　案件查處

　　2007年2月2日，烏魯木齊市公安機(jī)關(guān)對(duì)此案進(jìn)行立案?jìng)刹?，并查封、凍結(jié)該公司的廠房等固定資產(chǎn)，查封、凍結(jié)該公司180萬(wàn)元現(xiàn)金，隨即對(duì)6名犯罪嫌疑人涉案資產(chǎn)進(jìn)行追繳。

　　2010年10月25日，烏魯木齊市新市區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪，依法判處劉某某有期徒刑四年并處罰金5萬(wàn)元，田某某等三人有期徒刑九年并處罰金50萬(wàn)元。

　　案件警示

　　本案中，劉某某等人采取“放長(zhǎng)線釣大魚”的作案手法，以支付8%~12％的高息、紅利或定期分配實(shí)物等為誘餌，使323人參與到非法集資活動(dòng)中。在犯罪開始初期，劉某某等按允諾的條件，以高于銀行利息的回報(bào)讓集資參與人獲得暫時(shí)的實(shí)惠，進(jìn)而利用獲利集資人作“活廣告”四處宣揚(yáng)，不斷擴(kuò)大集資規(guī)模，以達(dá)到“錢生錢、利滾利”的目的。但俗話說(shuō)，“羊毛出在羊身上”，犯罪分子支付給廣大集資者的所謂高額回報(bào)，往往都是集資者自己

　　后續(xù)集資者集資的錢，而非嫌疑人的獲利返還。