“黑市”的誘惑——甘肅蘭州證券黑市系列集資詐騙案

　　有人說，現(xiàn)如今到處都是經(jīng)濟(jì)騙子，找工作碰到傳銷騙子，談戀愛碰到婚托騙子，手機(jī)短信里經(jīng)常有發(fā)獲獎通知的騙子，就連投資股市也免不了會碰到股市騙子。經(jīng)濟(jì)騙子屢屢得手，受騙者何以輕易上當(dāng)？這不能不引發(fā)人們深思。

　　案情簡介

　　從1996年開始，蘭州地區(qū)一些不具有證券、期貨經(jīng)營資格的公司打著“財經(jīng)信息”、“投資咨詢”、“商貿(mào)服務(wù)”等幌子，未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)擅自開設(shè)證券、期貨交易場所，通過虛假融資、模擬運(yùn)作等手段，誘使一些投資者參與非法證券交易活動，從中騙取了大量錢財。涉及受害人員之多，金額之巨大，令人觸目驚心。

　　這些所謂的“公司”在租借的房子里，擺上幾十臺電腦，利用衛(wèi)星接收器、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視來接收股票行情，建成虛假的模擬股票交易系統(tǒng)。在社會上招聘一些人員，到正規(guī)的股票交易場所去拉股民，說他們那里每人一臺電腦，還有免費(fèi)的午餐，還可以按投入保證金的比例融資，有專家?guī)椭垂?，只賺不賠，以此誘騙不明真相的股民來炒股。但是不久，越來越多的股民發(fā)現(xiàn)，在他們那里做股票，只有一個結(jié)局——虧損?？蛻糍I的“消息股”從一上手就開始爛；自己沒有融資，但賬上卻顯示欠了公司一大筆錢；自己不想買的股票，經(jīng)紀(jì)人卻自作主張大數(shù)目吃進(jìn)；電腦在股市行情看好時，不是停電就是死機(jī)，或者出現(xiàn)系統(tǒng)紊亂，客戶想買的股票總是無法到手；股票下跌時，客戶無法及時拋出股票，直到造成巨額虧損，公司才以保全資金為由，為客戶強(qiáng)行“平倉”。其實這些公司從一開始就沒有進(jìn)入滬深股票交易系統(tǒng)，他們只是虛擬股市的股民、受騙的股民。他們的保證金從一開始就已經(jīng)裝入了這些騙子的腰包。受騙者中有軍人、公務(wù)員、個體戶。許多人被騙光錢后，以為是自己做虧了，只好揮淚而去。

　　有些股民發(fā)現(xiàn)被騙后，開始到工商和證監(jiān)部門投訴反映。公司一得到信息就會貼出告示，告訴股民們：“遵照上級批示，公司停業(yè)自查，請股民們清倉走人。”第二年，換個法人代表，換個公司名稱，換個地方，又開始了新一輪的欺騙。對于有些發(fā)現(xiàn)了公司騙術(shù)的股民，就讓經(jīng)紀(jì)人到家里做家訪，記住家庭住址，威脅股民如果和公司作對，就抄他們的家。

　　據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，當(dāng)時在蘭州共有3000多人次參與了證券黑市交易，這些黑市究竟給廣大投資者造成多少損失，具體數(shù)字已經(jīng)無從考證，但有一點是肯定的，那就是所有參與黑市交易的股民均損失慘重，負(fù)債累累。

　　作案手段

　　1．瞞天過海，虛假注冊。黑市公司為了規(guī)避工商部門的檢查和證券管理部門的監(jiān)管，故意提供虛假資料，申請以商務(wù)信息咨詢公司或經(jīng)濟(jì)信息咨詢公司等與股票交易業(yè)務(wù)相關(guān)，且容易產(chǎn)生歧義的公司名稱注冊登記。

　　2．違規(guī)操作，合約欺詐。黑市公司注冊登記后，通常都會招攬大量無業(yè)人員，傳授拉客技巧，變成所謂的“經(jīng)紀(jì)人”，專門誘騙發(fā)財心切的股民進(jìn)入黑市交易。公司還與客戶簽訂“股票買賣風(fēng)險說明書”、“戶口處理委托書”及“客戶資金調(diào)撥授權(quán)書”，以合約騙取交易者股票及資金處理權(quán)，隨意洗劫入場資金。

　　3．暗度陳倉，洗劫資財。黑市公司將交易者要買進(jìn)或賣出的股票報給接盤公司（黑市公司為進(jìn)行詐騙活動在異地注冊的姊妹公司）進(jìn)行股票模擬交易，買賣交割單根本就沒有進(jìn)入正規(guī)的滬深交易系統(tǒng)。

　　案件查處

　　蘭州證券詐騙案的揭露，最初緣于2001年2月《中國經(jīng)濟(jì)時報》兩名記者一篇石破天驚的報道。面對股民的凄慘狀態(tài)，兩名記者氣憤難平，下決心把事件弄個水落石出，于是從2000年11月開始著手調(diào)查。

　　《蘭州證券狂洗“股民”》發(fā)表后，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)連續(xù)作出重要批示，甘肅省委省政府也開展了全省性的專項打黑斗爭。2001年2月13日，甘肅省政府召集省市公安、工商等部門，并約請中國證監(jiān)會駐蘭州特派辦等部門的領(lǐng)導(dǎo)，召開打擊集資詐騙活動緊急會議，部署省內(nèi)各部門查處打擊集資詐騙活動專項行動，要求省、市辦案單位迅速行動，抓捕犯罪嫌疑人，查封賬戶，查扣贓款贓物，不管涉及誰，一查到底，決不手軟，將受騙群眾的損失降到最低限度。

　　甘肅警方歷時一年有余，經(jīng)過異常艱苦的努力工作，終于在蘭州集資詐騙案的偵破工作上取得了決定性勝利。一大批犯罪嫌疑人員紛紛落網(wǎng)，涉案的14家集資詐騙公司經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，先后移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

　　從2003年4月起，蘭州市中級人民法院先后公開審理了“力鑫”、“立祥”、“王成”等系列集資詐騙案，涉案犯罪嫌疑人分別以集資詐騙罪和非法經(jīng)營罪判處無期徒刑和有期徒刑。

　　兩名記者的報道文章，把近150名犯罪分子送進(jìn)了囚牢。此后，全國26個城市也清理整頓了數(shù)百家黑市公司。蘭州證券詐騙案成為2001年“全國經(jīng)濟(jì)秩序整頓第一大案”。

　　案件警示

　　證券黑市雇用大批無業(yè)人員到股票交易所游說股民，許以高額回報、十倍融資、專家?guī)椭垂伞嵅毁r等優(yōu)厚條件，誘騙不明真相的股民參與黑市交易，空買空賣，直至洗空股民賬戶。其實，股民只要擺正心態(tài)，摒棄一夜暴富的想法，擦亮眼睛，就不會受騙上當(dāng)。區(qū)分證券黑市公司和合法券商的關(guān)鍵是看它們有沒有相關(guān)部門頒發(fā)的證券經(jīng)營許可證。如果沒有，股民就要多長個心眼。不要相信那些打著信息服務(wù)、信息咨詢等名義從事證券交易和代理的公司，因為這些公司根本不具備從事股票交易的資格。合法的券商不會許諾股民一至十倍的融資，而證券黑市正是以此為誘餌來欺騙股民。

　　正所謂，天下沒有免費(fèi)的午餐，不要輕易相信“天上掉餡餅”的美事降臨到自己頭上。