欺騙同族的“高手”——新疆阿瓦提恩維爾公司集資詐騙案

　　利用朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族這張關(guān)系大網(wǎng)，把眾多維吾爾族群眾套進(jìn)陷阱，一起損失高達(dá)2000多萬元的大案，就這樣被制造出來。

　　案情簡介

　　新疆是我國重要的棉花生產(chǎn)基地，阿瓦提縣是新疆一個(gè)產(chǎn)棉大縣，隨著黨的富民政策的落實(shí)，老百姓生活逐漸富裕。2001年10月，艾某某投資開辦了“天獅”保健品專賣店，自2002年4月起，開始以高額利息和物品獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌非法集資100多萬元。嘗到甜頭的艾某某不滿足現(xiàn)狀，為了把“事業(yè)”做大，讓更多人相信他的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，2005年1月，他用騙取來的集資款注冊成立了恩維爾有限責(zé)任公司，自任經(jīng)理，并在阿瓦提縣設(shè)立了辦事處，以高額返利和派發(fā)“天獅”保健品為誘餌向社會(huì)公眾非法吸納資金，先后騙取833人的集資款3061萬元。由于該公司財(cái)務(wù)管理混亂，加之犯罪人揮霍浪費(fèi)，至案發(fā)日集資款損失高達(dá)2254萬元。由于涉案金額大，集資人群多為少數(shù)民族，處置難度大，給當(dāng)?shù)氐拿褡鍒F(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定造成了不利的影響。

　　作案手段

　　1．承諾高額回報(bào)，引誘投資。民間資金有很強(qiáng)的逐利性，艾某某正是利用一些人夢想快速致富的心理，承諾給予投資人20％的高額回報(bào)，并按期向投資人支付高額利息獲取了信任，在短短幾年時(shí)間里，騙取集資款達(dá)3000多萬元。

　　2．利用投資人“抱團(tuán)”心理，騙取信任。本案中參與集資的800余人均為維吾爾族，年齡最大的70多歲，最小的只有20歲左右。文化層次不同，有國家干部，也有農(nóng)牧民。這些人認(rèn)為朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族的關(guān)系可靠，聽信了艾某某的謊言，對艾某某等人十分信任，艾某某正是利用這種“抱團(tuán)”心理，不斷擴(kuò)大集資范圍。

　　3．異地開辦公司，制造陷阱。艾某某了解和掌握人們“拜富”的心理，在烏魯木齊市注冊成立了公司，揮霍投資人的集資款用于購買轎車以及服裝等，把自己包裝成為“成功人士”，然后到阿瓦提縣宣傳自己的賺錢經(jīng)歷和集資理由。阿瓦提縣城和農(nóng)村地理位置偏僻，環(huán)境相對閉塞，大家對各種信息的了解也相對滯后，極易被犯罪分子的“華麗包裝”和“美麗謊言”迷惑。

　　4．混亂賬目，逃避查處。艾某某等人為了逃避查處，在向集資人出具的借條、收據(jù)等收款憑據(jù)上，只是用手工簡單記載集資的時(shí)間、金額和經(jīng)手人等內(nèi)容，支取錢款時(shí)也不辦理任何手續(xù)，使得公安機(jī)關(guān)在查處中難以及時(shí)、準(zhǔn)確地查清全案，以至于會(huì)計(jì)師事務(wù)所利用一年的時(shí)間才將恩維爾公司的集資款項(xiàng)審計(jì)清楚。

　　案件查處

　　自2007年5月13日起，陸續(xù)有近百名群眾到阿瓦提縣公安局報(bào)案，狀告恩維爾公司騙取民眾錢財(cái)。2009年2月，阿克蘇地區(qū)中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處艾某某死刑，緩期二年執(zhí)行，沒收全部財(cái)產(chǎn)；其他被告人分別被判處無期徒刑或有期徒刑。被告人不服，上訴至自治區(qū)高級(jí)人民法院，2009年6月，自治區(qū)高級(jí)人民法院做出二審判決，駁回上訴，維持原判。

　　案件警示

　　國家對股權(quán)、債券等各類金融產(chǎn)品和房產(chǎn)、林業(yè)等其他資產(chǎn)類投資都有明確規(guī)定和要求，對參與企業(yè)經(jīng)營投資也有程序上的規(guī)定。從恩維爾非法集資案件我們可以看出，受騙群眾無法獲得足夠的信息正確判斷企業(yè)融資行為的合法性，輕易相信犯罪分子編造的高額回報(bào)陷阱，暴露出受騙群眾金融知識(shí)欠缺，對非法集資的危害性認(rèn)識(shí)不足，法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，這是導(dǎo)致這起非法集資案件的主要原因。同時(shí)，受騙群眾由于同鄉(xiāng)、同族身份，輕易相信犯罪分子編造的高額回報(bào)落入謊言陷阱。敬告廣大投資者，切忌盲目跟風(fēng)，避免上當(dāng)受騙。