東府辦〔2018〕8號(hào)

東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《東莞市

非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》的通知

各鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處),市府直屬各單位:

《東莞市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》業(yè)經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

東莞市人民政府辦公室

2018年1月23日

東莞市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索,有效打擊非法集資活動(dòng),根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào))《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào))和《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法〉的實(shí)施細(xì)則》(粵金函〔2017〕341號(hào))文件要求,結(jié)合我市實(shí)際,制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 舉報(bào)東莞市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)適用本實(shí)施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對(duì)本市內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào),經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后,予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,由各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)(以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì))的申請(qǐng)受理、審核確認(rèn)、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等工作。由市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市處非辦)受理的跨地區(qū)舉報(bào),由兩個(gè)或兩個(gè)以上園區(qū)、鎮(zhèn)(街)分別查處的,由市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的園區(qū)、鎮(zhèn)(街)。

公安、財(cái)政、工商以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。

第四條 舉報(bào)人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向市處非辦和各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)涉嫌非法集資線索;也可向市級(jí)公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門舉報(bào),由該部門轉(zhuǎn)報(bào)市處非辦。

第五條 市處非辦、公安局、工商局以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門和各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)向社會(huì)公布本部門、本地區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。

第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件:

(一)舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式,對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù);

(二)舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;

(三)舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。

第七條 有下列情形之一的,不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍:

(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào);

(二)舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

(三)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的;

(四)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;

(五)匿名舉報(bào)的;

(六)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的;

(七)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則:

(一)同一事實(shí)被兩個(gè)以上(含兩人)舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人,其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有重大幫助的,可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì);

(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的,按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配;

(三)同一舉報(bào)人在不同部門或園區(qū)、鎮(zhèn)(街)舉報(bào)同一案件的,由承辦單位獎(jiǎng)勵(lì),不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì);

(四)對(duì)于跨市非法集資行為的舉報(bào),可不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)限制,按本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì);若同一案件已獲得上級(jí)有關(guān)部門獎(jiǎng)勵(lì)的,本級(jí)財(cái)政不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì);我市是案件主辦地的,由案件處置牽頭部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),案件主辦地是外市的,由我市案件辦理的園區(qū)、鎮(zhèn)(街)視情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章 獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)

第九條 各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)接到舉報(bào)后,及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)查核實(shí),對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。原則上每半年至少評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)一次,特別重要的線索應(yīng)及時(shí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

第十條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索,由各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)會(huì)同相關(guān)單位查證,認(rèn)定屬于非法集資、但情節(jié)輕微不予立案且被有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門作出行政處罰的,可給予舉報(bào)人5000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

第十一條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索經(jīng)查證屬于非法集資,且公安部門決定立案?jìng)刹?但舉報(bào)人不直接協(xié)助查處工作的,按涉案金額的0.3‰給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過5萬元,最低不低于5000元。

第十二條 經(jīng)舉報(bào)人同意,公安機(jī)關(guān)可商請(qǐng)舉報(bào)人進(jìn)一步協(xié)助查證、提供線索,舉報(bào)人協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處非法集資案件且舉報(bào)的非法集資行為被作為有罪判決的,按涉案金額的0.5‰給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過10萬元,最低不低于5000元。

第十三條 對(duì)于跨市案件,我市是主辦地的,獎(jiǎng)勵(lì)的涉案金額基數(shù)為案件總涉案金額;主辦地是外市的,獎(jiǎng)勵(lì)的涉案金額基數(shù)為我市涉案金額。

對(duì)在全國(guó)或全省有較大影響的大案要案的舉報(bào),自法院終審判決之日起20個(gè)工作日內(nèi),獎(jiǎng)勵(lì)金額可由市處非辦會(huì)同公安、財(cái)政部門根據(jù)具體情況另行商定。

第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

第十四條 各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)在行政處罰、立案?jìng)刹榛蛩痉ńK審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查,確定獎(jiǎng)勵(lì)金額,作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并書面通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限,但延長(zhǎng)期限不得超過10個(gè)工作日。

第十五條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi),由本人親自領(lǐng)取獎(jiǎng)金。領(lǐng)取時(shí)需出示個(gè)人身份證并提交復(fù)印件,簡(jiǎn)述舉報(bào)內(nèi)容,提供舉報(bào)受理編號(hào)及舉報(bào)人同名銀行卡復(fù)印件,簽名確認(rèn)。委托他人領(lǐng)取的,需出示舉報(bào)人和受托人身份證,憑獎(jiǎng)勵(lì)通知、書面委托書及雙方身份證復(fù)印件領(lǐng)取獎(jiǎng)金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的,視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)取獎(jiǎng)金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見。

第五章 監(jiān)督管理

第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由市財(cái)政和被舉報(bào)機(jī)構(gòu)工商注冊(cè)所在地園區(qū)、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按5:5比例共同承擔(dān),納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算,?？顚Ｓ?。

第十七條 各舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案(包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等),加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放監(jiān)督管理,接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督。

第十八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門及工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益,未經(jīng)舉報(bào)人書面同意,不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況。對(duì)違反保密制度的有關(guān)部門及工作人員將嚴(yán)肅處理,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人,或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二十條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中玩忽職守、徇私舞弊的,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第六章 附則

第二十一條 當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)適用于本實(shí)施細(xì)則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定時(shí),應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則對(duì)舉報(bào)非法集資行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于是否按照其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定另行給予獎(jiǎng)勵(lì),由有關(guān)部門另行決定。

第二十二條 本實(shí)施細(xì)則由市府金融工作局負(fù)責(zé)解釋,自印發(fā)之日起施行,有效期至2020年12月31日。